"Cyprus Confidential": Chypre va enquêter sur de présumées violations des sanctions contre la Russie

Une enquête menée par un consortium international de journalistes pointe du doigt l'île méditerranéenne qui sert de plaque tournante pour les oligarques russes.

Chypre a promis mardi d'enquêter sur de présumées violations des sanctions imposées contre Moscou, révélées par une enquête d'un consortium international de journalistes, selon laquelle l'île méditerranéenne serait une plaque tournante du blanchiment d'argent russe.

Selon une enquête menée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et 67 médias partenaires, publiée mardi, Chypre "joue un rôle encore plus important par rapport à ce qui était généralement connu dans le transfert d'argent sale pour le compte du président russe Vladimir Poutine et d'autres dictateurs".

Le Consortium affirme avoir examiné des documents confidentiels couvrant la période du milieu des années 1990 jusqu'en avril 2022 et comprenant des organigrammes, des bilans financiers, des demandes d'ouverture de comptes bancaires et des emails.

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"Tout ce qui a été révélé fera l'objet d'une enquête"

Ces documents "offrent un éclairage approfondi sur le système financier véreux qui a contribué à donner du pouvoir à certains des ennemis les plus déterminés de l'Occident", indique l'enquête, intitulée, en anglais, "Cyprus Confidential".

"Tout ce qui a été révélé fera l'objet d'une enquête et personne n'est au-dessus de la réputation de notre pays", a réagi le président Nikos Christodoulides.

"Toutes les informations qui ont été révélées feront l'objet d'une enquête dans un délai précis (...) La réputation de notre pays, la crédibilité de notre pays (...) est cruciale", a-t-il déclaré à des journalistes.

Chypre, membre de l'Union européenne, est régulièrement pointée du doigt comme un refuge pour de oligarques russes pour blanchir leur argent et contourner les sanctions européennes et américaines imposées à Moscou.

Une importante communauté russe sur l'île

L'île abrite depuis des années une importante communauté russe, en particulier à Limassol, sur la côte sud, qui accueillent de riches ressortissants russes.

En avril dernier, Chypre a annoncé avoir pris des mesures sévères à l'encontre de personnes accusées par les Etats-Unis et le Royaume-Uni d'avoir aidé des oligarques russes à contourner les sanctions. Mais l'ICIJ, dont l'enquête a duré huit mois, fait état d'une "hégémonie de longue date" de la Russie sur les mondes politique et financier chypriotes, qui sont profondément imbriqués.

Ces dernières années, les autorités chypriotes ont fermé 43.000 sociétés fictives et 123.000 comptes bancaires "suspects", avait indiqué en avril la banque centrale. Seuls 2,2 % de tous les dépôts bancaires de l'île appartiennent actuellement à des Russes, selon la même source.

Treize "financiers" chypriotes ou ayant la double nationalité ont été sanctionnés par le Royaume-Uni et les Etats-Unis pour avoir aidé des oligarques russes à dissimuler leurs avoirs à la suite de l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

H.G. avec AFP