Un oligarque russe proche de Poutine en garde à vue pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale

Alexeï Kouzmitchev, considéré comme "l'une des personnes les plus influentes de Russie" et proche du président Vladimir Poutine, a été interpellé à Saint-Tropez et placé en garde à vue, ce lundi, ont indiqué des sources judiciaires.

L'homme d'affaires russe Alexeï Kouzmitchev a été interpellé ce lundi 30 octobre en France et placé en garde à vue dans une enquête notamment pour blanchiment de fraude fiscale et violations de sanctions internationales, ont indiqué des sources judiciaires et proches du dossier.

"Des perquisitions ont été réalisées ce jour en plusieurs lieux, notamment dans le Var et au domicile parisien de M. Kouzmitchev", a précisé la source judiciaire, confirmant une information du journal Le Monde.

Blanchiment et violation de sanctions internationales

L'homme d'affaires russe a été interpellé à Saint-Tropez (Var), a précisé à l'AFP la source proche. Il a été placé en garde à vue dans une enquête préliminaire confiée à l'Office anticorruption (Oclciff), ouverte notamment pour blanchiment de fraude fiscale et violation de sanctions internationales.

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Alexeï Kouzmitchev est considéré comme "un grand actionnaire du conglomérat d'Alfa Group, qui comprend la banque Alfa Bank, l'un des plus grands contribuables de Russie", selon l'Union européenne qui l'a classé sur la liste des personnes ciblées par des sanctions le 15 mars 2022.

Deux yachts gelés en 2022

L'homme d'affaires avait vu deux de ses yachts, "La Petite Ourse" et "La petite Ourse II", gelés en mars 2022 dans le cadre des sanctions prises par l'UE après l'invasion de l'Ukraine.

D'une longueur de 24 mètres et 16,5 mètres, ces deux navires, amarrés à Antibes et Cannes (Alpes-Maritimes) à l'époque, ont une valeur de quatre et 1.2 million d'euros, avait alors relaté une source proche du dossier.

Il avait obtenu en octobre et en décembre 2022 l'annulation des procédures des douanes, mais cette décision n'a pas eu d'impact sur la mesure de gel de ses navires.

Ce sexagénaire "est considéré comme l'une des personnes les plus influentes de Russie, aux liens bien établis avec le président russe: la fille aînée de Vladimir Poutine, Maria, a animé un projet caritatif, Alfa-Endo, qui était financé par Alfa Bank", a souligné l'UE dans un document détaillant la liste des personnes sanctionnées.

"M. Kouzmitchev était déjà en France au moment de son ajout sur la liste des sanctions" et "il justifie, par ailleurs, d'attaches familiales dans le pays", indique le Monde.

Selon une source proche du dossier, Alexeï Kouzmitchev a engagé auprès de l'UE une procédure pour faire annuler son inscription sur la liste des sanctions. La décision doit être rendue le 15 novembre.

"Nous devons être informés de la détention d'un citoyen de la Fédération de Russie par l'intermédiaire de notre mission diplomatique", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

"Après réception de l'information, et si le détenu le souhaite, nous aiderons bien sûr à protéger ses droits en tant que citoyen russe", a-t-il poursuivi, précisant ne "pas bien connaître" la situation de cet homme d'affaires.

O.E. avec AFP