L'ex-patron de FTX a versé plus de 40 millions de dollars de pots-de-vin à des responsables chinois

Sam Bankman-Fried a fait verser à des officiels chinois au moins 40 millions de dollars de pots-de-vin pour accéder à des actifs gelés par le gouvernement chinois, selon les autorités américaines.

L'ancien patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, a fait verser à des officiels chinois au moins 40 millions de dollars de pots-de-vin pour récupérer un accès à des actifs gelés par le gouvernement chinois, affirment les autorités américaines dans un document mis en ligne mardi.

Sur la base de ces informations, les services du procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, ont ajouté le chef d'accusation de corruption aux charges qui pesaient déjà sur "SBF", dont le procès doit s'ouvrir à l'automne. Selon le document versé au dossier mardi, M. Bankman-Fried a fait transférer, en 2021, ces fonds pour obtenir des autorités chinoises de remettre la main sur plus d'un milliard de dollars de cryptomonnaies logées dans des comptes au nom d'Alameda, sa société d'investissement.

Les autorités américaines n'indiquent pas si la démarche a ou non permis de mettre fin aux sanctions. Deuxième plus importante plateforme d'échange de cryptomonnaies, FTX a déposé le bilan en novembre, victime d'une crise de confiance et de demandes de retraits massives de clients. M. Bankman-Fried et d'autres dirigeants sont accusés d'avoir utilisé les comptes des clients de FTX, à leur insu, pour alimenter les opérations spéculatives d'Alameda.

Extradé aux Etats-Unis depuis les Bahamas en décembre, "SBF" risque des dizaines d'années de prison. Son procès doit débuter octobre à New York. Egalement inculpés, deux autres anciens dirigeants de FTX et Alameda, Gary Wang et Caroline Ellison, ont plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation et accepté de collaborer avec les autorités américaines, à la différence de M. Bankman-Fried, qui conteste les charges retenues contre lui.

Un temps crédité d'une fortune personnelle de 26 milliards de dollars, Sam Bankman-Fried est aussi mis en cause pour avoir investi, sans autorisation, des fonds de clients de FTX dans des biens immobiliers aux Bahamas. Le procureur fédéral de Manhattan l'accuse également d'avoir effectué des donations à des personnalités politiques démocrates, notamment Joe Biden, lors de sa campagne présidentielle.

Pour rappel, le géant FTX a fait faillite le 11 novembre dernier et compte plus de 9 millions de créanciers. Début mars, les liquidateurs de FTX ont annoncé que la société, tombée mi-novembre, faisait face à un déficit de plus de 8 milliards de dollars. Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie chez FTX, a plaidé coupable de six chefs d'accusation dans le cadre de son implication au sein du géant FTX. Il s'agit du troisième membre du cercle restreint de SBF, avec Gary Wang et Caroline Ellison, ayant plaidé coupable.

De son côté, l'ancien patron de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a plaidé non coupable de 8 chefs d'accusation dans le cadre de son rôle au sein de FTX, a été accusé de 4 chefs d'accusation supplémentaires, dont fraude bancaire et exploitation d'un transmetteur de fonds sans licence. Son projet, qui était prévu au mois d'octobre, pourrait être décalé.

PA avec AFP